แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ (แก้ไข PDF)
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 26 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์
คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเหตุ :
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน พ.ศ. 2560
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 28,30 และหมวด ที่ 5 ข้อ 37
เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
21/2560 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
เรื่องการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561
วาระที่ 10 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 พ.ค. 2561
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ :
9. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
9.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
จำนวน 2,707,682 บาท
9.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ
20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 28,280,000
บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 404,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 54.97
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2560
ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
(การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ |