แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 การจ่ายเงินปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แก้ไข)
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข) :
พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2567 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณารายชื่อตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี
2568 เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ( BWG )
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ( BWG )
วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.037
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
หมายเหตุ :
ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ม.ค. 2551
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. เบญจวรรณ ประสานศัพท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 พ.ย. 2554
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 พ.ย. 2554
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 พ.ย. 2554
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 พ.ย. 2554
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
,อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ,ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี : 3675
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3759
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 4891
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5113
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี : 5851
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7305
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11181
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี : 11536
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 12794
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี : 13273
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 11
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13646
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 12
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13512
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
( BWG ) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม
๏ปฟ |